Мариуполь 29 Мая 2017, 10:37
КУРС ВАЛЮТ НБУ  
 -3,50 
 -3,91 
Телефон доверия
Сообщить новость

Муниципальная Дружина Мариуполя

СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн.
16:09  26.11.2015
СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра.


В течение сентября-ноября текущего года конвертцентр оказал услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн. гривен.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн. гривен.

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе скоррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли большое количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Вы можете поделиться новостью в социальных сетях, блогах и прочих сервисах, нажав кнопочку ниже





Архив новостей:

Архив новостей <   >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Новости партнеров:

Loading...
Выключите AdBlock!

Важные новости:

16:14  10.03.2016
Не быть равнодушным
12:06  10.03.2016
На Донеччині прикордонник «попався» на хабарі
11:30  29.02.2016
З 1 БЕРЕЗНЯ СТАРТУЄ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ
11:25  29.02.2016
Автопарк поліції Маріуполя поповнився новим автомобілем
11:35  23.02.2016
Донецька область: піротехніки ДСНС знешкодили вибухонебезпечні предмети
11:34  23.02.2016
З початку року в Україні виникло понад 7 тисяч пожеж

Вверх