Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра.
В течение сентября-ноября текущего года конвертцентр оказал услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн. гривен.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн. гривен.
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе скоррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли большое количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
